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港中旅中财文化产业基金召开首届股东大会及首届董事会第一次会议

来源:金融投资部供稿 发布时间: 2015-03-24

 

2015年3月17日上午,港中旅中财文化产业基金在北京港中旅维景国际大酒店10 楼视频会议室召开首届股东大会第一次会议以及首届董事会第一次会议。

会议由张逢春先生主持。黄琦、郑保华、丰羽、陈建宝参加会议。曾荣胜、李俊燕、于乐、胡虎、高娜、李佳峰、郭菲菲列席会议。

首届股东大会第一次会议共安排了3项议案,主要内容是审议《公司章程》及《股东协议》并选举董事会成员。

会议明确了港中旅中财文化产业基金董事会成员组成。选举张逢春先生担任董事长,黄琦先生担任副董事长。郑保华、丰羽、于乐为董事,陈建宝先生为监事。

首届董事会第一次会议共安排了7项议案,主要内容是审议董事会相关规则等基本制度,决定专门委员会的人员组成,聘任公司高级管理人员,并制订董事会工作计划。

本次会议经讨论决定聘请于乐先生为公司董事总经理(CEO),聘请李逢哲先生为公司运营总监(COO)。同时,会议审议并批准董事会下设投资委员会,通过选举决定由张逢春、黄琦、郑保华、丰羽、于乐、李逢哲、CIO为投资委员会的委员;其中,黄琦为投资委员会的主任。

董事们还听取了于乐先生关于基金运作的情况以及基金项目池的介绍,并就公司未来投资发展的议题进行了交流和讨论。

 

 

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